
公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-026
证券代码:831836 证券简称:澳坤生物 主办券商:东方花旗
山西澳坤生物农业股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2019 年8 月 20 日审议并通过:
提名李振雨先生为公司董事,任职期限与公司第二届董事会任期一致,自股东大会决议之日起生效。
免去秦大炜先生的董事职务的议案。自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。
会议由董事长李学功主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事李振雨先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。
(三)任命/免职原因
因公司原董事秦大炜先生工作调动不再担任公司董事会董事。苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天昌湛卢九鼎投资中心(有限合伙)委托李振雨先生出任公司董事会董事,根据《公司章程》相关规定,进行相关人员职务调整。
(四)新任董监高人员履历
李振雨,男, 1984 年 12 月 5 日出生,中国国籍,无境外居留权,身份证号
152123198412050030。2010 年 6 月毕业于中南民族大学,研究生学历,法学硕士学位。
公告编号:2019-026
2010 年 7 月至 2019 年 3 月,北京市密云区人民法院执行局法官。2019 年 4 月至今,昆
吾九鼎投资管理有限公司投资总监。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司经营、董事会运作产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
山西澳坤生物农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
山西澳坤生物农业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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