公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-025

证券代码：831836 证券简称：澳坤生物 主办券商：东方花旗
山西澳坤生物农业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

会议结束时间：2019 年 9 月 5 日 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

在本公司会议室召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-025

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于昆吾九鼎投资管理有限公司更换委派董事》议案

因公司原董事秦大炜先生工作调动不再担任公司董事会董事。苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）委托李振雨先生出任公司董事会董事，任期与公司本届董事会任期相同，可以连选连任。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记确认。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卓亚平 联系电话：0357-3956667 联系地址：
临汾市尧都区屯里镇环乡路 5 号。
（二）会议费用：与会人员交通及住宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录

公告编号：2019-025

山西澳坤生物农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

山西澳坤生物农业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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