公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-027

证券代码：831836 证券简称：澳坤生物 主办券商：东方花旗
山西澳坤生物农业股份有限公司

2019 年第一次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李学功
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 6490 万股，占公司有表决权股份总数的 71.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于昆吾九鼎投资管理有限公司更换委派董事》议案
1.议案内容：

因公司原董事秦大炜先生工作调动不再担任公司董事会董事。苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）委托李振雨先生出任公司董事会董事，任期与公司本届董事会任期相同，可以连选连任。

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：

同意股数 6490 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见

无
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 振 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

雨 5 日 时股东大会

秦 大 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

炜 5 日 时股东大会

五、备查文件目录

山西澳坤生物农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

山西澳坤生物农业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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