公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-022

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话或书面方式发
出
5. 会议主持人：电话或书面
6. 会议列席人员：全部高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请中国邮政储蓄银行贷款的议案》
1.议案内容：

近日，由于公司生产经营需要，需向中国邮政储蓄银行股份有限公司敦化支

公告编号：2022-022

行申请抵押贷款，拟定贷款金额不超过 1200 万元，期限 1 年。业务办理完成后，公司将在期限内根据公司的流动资金的需求情况适时使用相关额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 9 月 6 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《吉林福康药业股份有限公司 2022 第二次临时度股东大会通知公告》（公告编号： 2022-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

吉林福康药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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