公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-023

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 9：00-11：00。

公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831838 福康药业 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请中国邮政储蓄银行贷款的议案》

近日，由于公司生产经营需要，需向中国邮政储蓄银行股份有限公司敦化支行申请抵押贷款，拟定贷款金额不超过 1200 万元，期限 1 年。

业务办理完成后，公司将在期限内根据公司的流动资金的需求情况适时使用相关额度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-023

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日 8:00-9:00

（三）登记地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡启超 联系电话：15714432580 传真：
0433-6342159 联系地址：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 22 日

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