公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-025

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡明董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届即提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡明、胡英、胡杰、王立堂、王文孝、殷彩凤、胡启超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

现提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名申丽萍、张美玲为第四届非职工代表监事，任期三年。

为保障监事会的正常运行，公司第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

现提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2023-025

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡明 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过

胡英 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过

胡杰 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过

王立堂 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过

王文孝 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过

殷彩凤 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过

胡启超……
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