公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-003

证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831838 福康药业 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司签订重大合同的议案》

公司于近日与北京鸿测科技发展有限公司签订了技术开发（合作）合同书，主要内容为小柴胡颗粒（无糖型）同名同方药研究和古代经典名方中药复方制剂“当归补血汤”的研发项目，前期合同金额为 6800000.00 元。双方商定按比例出资，我方占比 60%，出资金额为 4080000.00 元。

本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司签订重大合同公告》（编号：2024-002）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 8：00-9：00

（三）登记地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：申丽萍 联系电话：15981340832 传真：
0433-6342159 联系地址：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。