公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-034

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：黄旭东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,674,800 股，占公司有表决权股份总数的 64.07%。

公告编号：2023-034

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京东光物业管理股份有限公司董事会换届暨

第四届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,674,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（二） 审议通过《关于北京东光物业管理股份有限公司监事会换届暨

第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-034

内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,674,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（三） 审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订<公司章程>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程增加党建工作暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,674,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-034

本议案不涉及需要回避的事项。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄旭东 董事 ……
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