公告日期：2023-09-26

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中航证券
北京东光物业管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301
室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长黄旭东先生
6.会议列席人员：董事会秘书王振江先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换选公司新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事丘文漳先生因个人原因提出辞去公司董事一职。公司拟提请股东大会审议，换选许连江先生为公司新任董事。

许连江，男，1967 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉
族，大专学历，高级工程师、国家注册监理工程师。2007 年至 2022年任职于山东福创置业有限公司，任总经理职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任董事进行了是否为失信主体的核查，确认截至本公告日，许连江先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，公司经营范围由“一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；图文设计制作；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；城市公园管理；游览景区管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；洗染服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；代驾服务；农村生活垃圾经营性服务；花卉绿植租借与代管理；档案整理服务；票务代理服务；制冷、空调设备销售；居民日常生活服务；航空商务服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建筑智能化系统设计；特种设备检验检测；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；图文设计制作；体育竞赛组织；体育赛事策划；非居住房地产租赁；商业综合体管理服
务；城市公园管理；游览景区管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；洗染服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；代驾服务；农村生活垃圾经营性服务；花卉绿植租借与代管理；承接档案服务外包；票务代理服务；制冷、空调设备销售；居民日常生活服务；航空商务服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城乡市容管理；市政设施管理；单位后勤管理服务；森林公园管理；园区管理服务；游乐园服务；文化场馆管理服务；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；公共事业管理服务；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；礼仪服务；航空运输货物打包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；数据处理服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；打字复印；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；消防技术服务；通用设备修理；专用设……
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