公告日期：2024-04-29

证券代码：831840 证券简称：东光股份 主办券商：中山证券
北京东光物业管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301
室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长黄旭东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书王振江先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了《2023 年度董事会工作报告》，对2023 年度经营成果及履行情况进行了回顾与总结，并对公司 2024 年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《总经理工作细则》的规定，公司总经理汇报了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度工作进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财务总监汇报了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年
度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明与分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务总监汇报了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年公
司财务关键指标进行了预算分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司未来经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露……
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