公告日期：2021-05-18

证券代码：831841 证券简称：中扬科技 主办券商：中原证券
河北中扬科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：公司董事长
5.会议主持人：公司董事长李建中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高爱生因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就公司 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾和总结，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

为反映公司监事会 2020 年度工作情况，根据法律、法规和《公司章程》
的规定，监事会编制了 2020 年度监事会工作报告，该工作报告就公司 2020 年
总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司对截止 2020 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2020
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据已经完成的 2020 年度各项财务工作以及 2021 年经营计划为基
础，编制完成《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司 2021 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2020 年未分配利润为负，因此不做分配。

2.议案表决结果：

同意股数 27,450,……
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