
公告日期:2021-05-18
证券代码:831841 证券简称:中扬科技 主办券商:中原证券
河北中扬科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:公司董事长
5.会议主持人:公司董事长李建中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数27,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事高爱生因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会就公司 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾和总结,并提出了 2021 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 27,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
为反映公司监事会 2020 年度工作情况,根据法律、法规和《公司章程》
的规定,监事会编制了 2020 年度监事会工作报告,该工作报告就公司 2020 年
总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:
同意股数 27,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司对截止 2020 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结,编制了《2020
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 27,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据已经完成的 2020 年度各项财务工作以及 2021 年经营计划为基
础,编制完成《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 27,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见公司 2021 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)、 《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2020 年未分配利润为负,因此不做分配。
2.议案表决结果:
同意股数 27,450,……
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