公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-025

证券代码：831841 证券简称：中扬科技 主办券商：中原证券
河北中扬科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长李建中主持。（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831841 中扬科技 2021 年 8 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止到 2021 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累
计 金 额 为 -20,121,449.51 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
29,100,000.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-025

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。（5）办理登记手续，可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不 受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 27 日上午 8 点到 10 点

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（0311）85673677
（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理
五、备查文件目录
（一）《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《河北中扬科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北中扬科技股份有限公司董事会
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