公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-022

证券代码：831841 证券简称：中扬科技 主办券商：中原证券
河北中扬科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李建中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-022

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止到 2021 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累
计 金 额 为 -20,121,449.51 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
29,100,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2021 年 8 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会 的通知

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
河北中扬科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
公告编号：2021-022

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