公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-023

证券代码：831841 证券简称：中扬科技 主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事长

5.会议主持人：公司董事长李建中

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李建中、杨革松、韩运强、党彦玲、李柳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上成员全部为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止到 2020 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润

累 计 金 额 为 -23,059,551.82 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额

29,100,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高爱生、王若琼为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，以上成员全部为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更<公司经营范围>暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，公司经营范围拟变更为“生物化工产品、环保产品、化妆品、消毒产品及日用化工产品（化学危险品及易制毒品除外）的技术研发、生产（仅限分支机……
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