公告日期：2022-04-29

证券代码：831843 证券简称：汇能科技 主办券商：中原证券
大连汇能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐昶斗

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2021 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，大连汇能科技股份有限公司（以下简称公司）经
营出现亏损，2021 年度净利润为-2,025,204.95 元，2021 年度期末未分配利润累计金额为-7,177,040.31 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额5,300,000.00元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（http://www.neeq.com.cn） 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

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