公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-025

证券代码：831843 证券简称：汇能科技 主办券商：中原证券
大连汇能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831843 汇能科技 2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号2022-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2.代理人 凭本人身份

公告编号：2022-025

证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 22 日上午 8 时。

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0411-84890011。联系人：荣心源
（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。
五、备查文件目录
《大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连汇能科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

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