公告日期：2023-04-20

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李文志先生

6.会议列席人员：公司监事会全体监事和全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年董事会积极展开工作，积极贯彻落实公司股东大会形成的各项决议
事项。公司董事会针对 2022 年度的工作开展情况做了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年管理层在总经理的领导下积极展开工作，贯彻落实董事会相关决议事项。公司总经理针对 2022 年度的工作开展情况做了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司董事会针对 2022 年度的财务决算情况结合当前的经济形势和公司现状做了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2023-007 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2023-005 号《沧州会友线缆股份有限公
司 2022 年年度报告》；2023-006 号《沧州会友线缆股份有限公司 2022 年度报告
摘要》已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2023 年度贷款相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效、有序的完成公司 2023 年度贷款相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在年度贷款余额 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的额度内滚动使用，包括新增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公司资产或公
司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。

董事会在其权限范围内，对于公司经营中所需要的贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照本议案所述授权决定贷款……
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