公告日期：2023-05-30

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与中能华安（成都）科技有限公司合资在河间市区设立实业发展有限公司，进行电线、电缆的经营。本公司出资占拟设立实业发展有限公司注册资本总额的 49.00%。

公司名称“中能会友(河北)实业发展有限公司”（以登记管理机构核准的名称为准），注册地址：河北省河间市府学大街 196 号，注册资本为人民币 5000万元，出资均为货币出资。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据证监会发布的《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组的规定标准：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）

第 02110198 号审计报告载明，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并
财务报表期末资产总额为人民币 406,378,699.47 元，净资产总额为人民币320,643,068.44 元。

公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 2450 万元，占年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 6.03%和 7.64%，且最近 12个月内无其他相关投资，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 30 日召开的公司第六届董事会第一次会议，审议通过《关于投
资设立实业发展有限公司的议案》。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立“实业发展有限公司”需要向政府相关登记和主管等部门办理核准或备案手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名 称：中能华安（成都）科技有限公司

住 所：成都市青羊区鼓楼南街 101 号 1 栋 14 层 1403 号

注册地址：成都市青羊区鼓楼南街 101 号 1 栋 14 层 1403 号

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术进出口；软件开发；工业互联网数据服务；智能农业管理；云计算装备技术服务；物联网应用服务；数据处理服务；土地整治服务；环境保护监测；森林固碳服务；园区管理服务；物业管理；养老服务；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；谷物销售；食用农产品批发；通讯设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；森林经营和管护；林业产品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】……
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