公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李文志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数95,677,989 股，占公司有表决权股份总数的 63.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2023-031 号《沧州会友线缆股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,677,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《2024 年第一次临时股东大会决议》。

沧州会友线缆股份有限公司
董 事 会

2024 年 1 月 16 日

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