公告日期：2024-04-26

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李文志先生

6.会议列席人员：公司监事会全体监事和全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会积极展开工作，积极贯彻落实公司股东大会形成的各项决议
事项。公司董事会针对 2023 年度的工作开展情况做了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年管理层在总经理的领导下积极展开工作，贯彻落实董事会相关决议事项。公司总经理针对 2023 年度的工作开展情况做了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司董事会针对 2023 年度的财务决算情况结合当前的经济形势和公司现状做了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2024-007 号《沧州会友线缆股份有限公
司 2023 年年度报告》；2024-008 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年度报告
摘要》已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2024-009 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2024 年度贷款相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效、有序的完成公司 2024 年度贷款相关事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在年度贷款余额 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的额度内滚动使用，包括新增贷款、开具承兑汇票、贷款到期归还后续借贷款和为取得贷款而由公司或公司资产或公司股票提供的担保、抵押、质押范围内全权办理相关事宜。

董事会在其权限范围内，对于公司经营中所需要的贷款，由董事会办公室通知全体董事，若在两个工作日内未有董事提出书面异议，则董事会按照本议案所述授权决定贷款事宜。

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