公告日期：2024-05-27

证券代码：831844 证券简称：会友线缆 主办券商：财达证券
沧州会友线缆股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李文志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数113,653,951 股，占公司有表决权股份总数的 75.7693%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2024-005 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2024-006 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2024-005 号《沧州会友线缆股份有限公
司第六届董事会第五次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2024-007 号《沧州会友线缆股份有限公
司 2023 年年度报告》，2024-008 号《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年度报告
摘要》已对议案内容进行了披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,653,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内……
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