公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：831846 证券简称：飞驰环保 主办券商：浙商证券
苏州飞驰环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈寅松
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

见附件《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见已于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2024-022）。

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

见附件《关于公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-020

不涉及关联交易，不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

见附件《关于公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

见附件《关于 2023 年度财务报表及审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司
监事会
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