公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-036

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券
北京分豆智慧科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 7 号楼 8 层会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事李熹媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,391,799 股，占公司有表决权股份总数的 23.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 214,399 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事牛海鹏、蓝旭俊因工作原因缺席；

公告编号：2022-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监及董事会秘书列席会议；见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于鹏先生为公司董事》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举于鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 29,177,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 214,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟
变更注册地址为北京市北京经济技术开发区次二村南 6 号 1 幢 601-614 室。
具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订＜公司章程＞公告》。（公告编号：2022-031）
2.议案表决结果：

同意股数 29,177,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 214,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-036

（三）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》
第四条“公司住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街甲 1 号 3 号楼 3 层
C303，邮政编码：100176。”变更为“公司住所：北京市北京经济技术开发区次
二村南 6 号 1 幢 601-614 室，邮政编码：100176。” 具体内容详见《关于拟
变更注册地址及修订＜公司章程＞公告》。（公告编号：2022-031）
2.议案表决结果：

同意股数 29,177,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.27%；反
对股数 214,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.73%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议……
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