公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定， 公司第三届董事会第十次会议于 2023年 4 月 19 日审议并通过董事选举议案；同日，召开公司第三届监事会第七次会议审议并通过监事选举议案，相关情况如下：

提名张涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,248,000 股，占公司股本的 4.1984%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵秀凤女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名张涛先生补选为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过日至本届董事会任期届满止。

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名赵秀凤女士生补选为公司第三届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过日至本届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

张涛，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大

学，计算机及应用专业，本科学历。1998 年至 2005 年，在哈尔滨嘉年电子有限公司，

公告编号：2023-013

担任销售经理；2005 年至 2009 年，在沈阳远大铝业工程有限公司，任销售经理；2009

年 2016 年，在哈尔滨市东方墙业装饰有限公司，任副总经理；2016 年 2021 在哈尔滨

市东方墙业幕墙工程有限公司，任总经理；2021 年至今，在东方亚铝墙业装配产业发展（海南）有限公司，任总经理。

赵秀凤，女，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学，

生物工程专业，本科学历。2009 年 9 月至 2014 年 3 月，在中国移动通信集团有限公司

海南分公司客服部担任话务代表；2014 年 4 月至 2014 年 12 月，待业；2015 年 1 月至

2016 年 8 月，随军；2016 年 9 月至 2019 年 11 月，在海南福骏泰安生物科技有限公司

任质检文员；2019 年 12 月至 2021 年 2 月，待业；2021 年 3 月至 2022 年 2 月，在海南

泽坤律师事务所任行政兼出纳；2022 年 3 月至 2022 年 7 月，在海南蓓优蜜文化传媒有

限公司任行政主管；2022 年 8 月至今，在东方亚铝墙业装配产业发展（海南）有限公司任出纳。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司正常经营的规范和业务持续发展。

三、备查文件

《北京分豆智慧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京分豆智慧科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

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