公告日期：2023-09-13

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券
北京分豆智慧科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 27 日 15:00—2023 年 9 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831850 分豆智慧 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所孙甜、方圆律师。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 2 号楼 207 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址》议案

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为海南省临高县金牌港开发区东港大道东方亚铝装配产业园。具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订＜公司章程＞公告》。（公告编号：2023-024）
（二）审议《关于拟变更公司名称》议案

因发展需要，公司拟将名称 “北京分豆智慧科技股份有限公司”变更为“海南分豆智慧科技股份有限公司”，具体以工商行政管理部门登记为准。
（三）审议《关于拟修订＜公司章程＞》议案

因公司经营发展的需要，公司拟修改公司名称及变更注册地址，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》第三条 “公司注册名称：北京分豆智慧科技股份有限公司。”修订为“公司注册名称：海南分豆智慧科技股份有限公司。”；第四条“公司住所：北京市北京经济技术开发区（通州）次二村南
6 号 1 幢 6 层 601 至 614 室，邮政编码：100176。”修订为“公司住所：海南省
临高县金牌港开发区东港大道东方亚铝装配产业园，邮政编码：571822。” 具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订＜公司章程＞公告》。（公告编号：2023-024）
（四）审议《关于选举张涛先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名张涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自2023 年第一次临时股……
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