公告日期：2023-10-10

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券
北京分豆智慧科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 2 号楼 207 室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事牛海鹏、蓝旭俊因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵秀凤因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监及董事会秘书列席会议；见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为海南省临高县金牌港开发区东港大道东方亚铝装配产业园。具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订＜公司章程＞公告》。（公告编号：2023-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称》议案
1.议案内容：

因发展需要，公司拟将名称 “北京分豆智慧科技股份有限公司”变更为“海南分豆智慧科技股份有限公司”，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟修改公司名称及变更注册地址，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款，将《公司章程》第三条 “公司注册名称：北京分豆智慧科技股份有限公司。”修订为“公司注册名称：海南分豆智慧科技股份有限公司。”；第四条“公司住所：北京市北京经济技术开发区（通州）次二村南
6 号 1 幢 6 层 601 至 614 室，邮政编码：100176。”修订为“公司住所：海南省
临高县金牌港开发区东港大道东方亚铝装配产业园，邮政编码：571822。” 具体内容详见《关于拟变更注册地址及修订＜公司章程＞公告》。（公告编号：2023-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举张涛先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名张涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选……
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