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发表于 2024-06-06 15:32:39 股吧网页版
分豆智慧:董事、监事及高级管理人员任命公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-06


公告编号:2024-016

证券代码:831850 证券简称:分豆智慧 主办券商:中泰证券
海南分豆智慧科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第三次会议于 2024 年
6 月 4 日审议并通过董事选举议案、聘任高级管理人员议案;同日,召开公司 2024 年
度第一次职工代表大会审议并通过职工监事选举议案,相关情况如下:

提名符贻爱女士为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任杨娜女士为公司总经理,任职期限至本届董事会任期届满止,自 2024 年 6 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任杨娜女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会任期届满止,自 2024 年
6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。

聘任符贻爱女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会任期届满止,自 2024
年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。

选举韩梦璐女士为公司职工代表监事,任职期限至本届监事会任期届满止,自 2024
年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联

公告编号:2024-016

合惩戒对象。
(二)任命原因

为满足公司经营发展需要,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提名符贻爱女士补选为公司第四届董事会董事,聘任杨娜女士为公司总经理兼董事会秘书(联系电话:18189796900;邮箱:48077460@qq.com;地址:海南省临高县金牌港开发区东港大道东方亚铝装配产业园),聘任符贻爱女士为公司财务负责人,选举韩梦璐女士为公司职工代表监事。
(三)新任董监高人员履历

符贻爱,性别:女,1975 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。
1997 年 6 月至 2016 年 5 月在武钢集团海南有限责任公司财务部任成本会计;2016 年 6
月至 2020年 12 月在海南现代建筑部品有限公司财务部任会计主管;2021年 1月至 2022
年 8 月在海南浙大钢构有限公司财务部任会计主管;2022 年 9 月至 2024 年 4 月在东方
亚铝墙业装配产业发展(海南)有限公司任会计主管;2024 年 5 月至今在海南分豆智慧科技股份有限公司财务部任财务主管。

韩梦璐,性别:女,1989 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。
2010 年 9 月至 2017 年 9 月,个体工商户;2017 年 10 月至 2022 年 9 月,在哈尔滨犟骨
头餐饮有限公司任品牌经理;2022 年 10 月至 2024 年 4 月,在东方亚铝墙业装配产业
发展(海南)有限公司任行政专员;2024 年 5 月至今,在海南分豆智慧科技有限公司任行政专员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次任免属于公司正常经营管理需要,未对公司造成不利影响,有利于公司正常经

公告编号:2024-01……
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