公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-018

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券
北京分豆智慧科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年6月4日11:00

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出

5. 会议主持人：杨娜

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，出席和授权出席职工代表3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩梦璐女士任公司第四届监事会职工代表监事》

公告编号：2024-018

议案

1. 议案内容：公司原职工代表监事因个人原因辞职，根据《公司章程》有关规定，现选举韩梦璐女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与股东代表监事一致。

2. 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《海南分豆智慧科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

海南分豆智慧科技股份有限公司
董事会
2024年6月6日

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