公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-022

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券

海南分豆智慧科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

海南分豆智慧科技股份有限公司定于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-019。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 6 月 15 日，公司董事会收到单独持有 9.65%股份的股东刘烨书面提交的《关
于选举郭子琦先生为公司监事》议案，提请在 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股
东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名郭子琦先生为公司第四届监事会监事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过日至本届监事会任期届满止。郭子琦先生不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘烨符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

公告编号：2024-022

体决议事项，公司董事会同意将股东刘烨提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

股东刘烨先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》

海南分豆智慧科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

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