公告日期：2024-07-01

证券代码：831850 证券简称：分豆智慧 主办券商：中泰证券
海南分豆智慧科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
30,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事牛海鹏、李熹媛因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩梦璐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监及董事会秘书列席会议；见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举符贻爱为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举符贻爱为公司第四届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2023 年
度股东大会审议通过之日起生效。符贻爱不存在列……
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