公告日期：2023-04-28

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第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：汕头市科技中路 6 号创业大厦 12 楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：汤小秋先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年总经理在董事会的领导下，主持了公司的经营管理工作，现向董事
会提交《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议。同意 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向董事会提交《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向董事会提交《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定要求，董事会拟定了 2022 年年度报告及其摘要。同意 2022 年
年度报告及其摘要。

详细内容见公司同日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

由于公司 2022 年度业绩亏损，为保证公司的日常经营，满足公司发展业务的需要，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

2023 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。详细内容见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的风险提示的议案》1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润总额为
-38,140,940.43 元， 公司累计未弥补亏损超过实收股本总额 82,667,500 元的1/3。

详细内容见公司同日披露的……
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