公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-046

证券代码：831852 证券简称：东研科技 主办券商：东莞证券
广东东研网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：汕头市科技中路 6 号创业大厦 12 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤小秋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,693,535 股，占公司有表决权股份总数的 95.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 7 月 10 日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 7 月 10 日披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对
异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2023-046

1.议案内容：

详细内容详见2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详细内容详见 2023 年 7 月 10 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公
告编号:2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,693,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有……
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