公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-014

证券代码：831853 证券简称：ST 世游 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10 时。

2、预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-014

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831853 ST 世游 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所王珊珊、鞠秦仪律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会提交了 2022 年度公司董事会日常工作总结报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会提交了 2022 年监事会工作报告的事宜。
（三）审议《公司 2022 年度财务审计报告》议案

审计机构对 2022 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。
（四）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

公司管理层对于公司 2022 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公告编号：2023-014

公司财务部对公司 2022 年度财务决算情况作了回顾和报告。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算方案》议案

公司财务部对公司 2023 年度财务预算情况作了预计和申请。
（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

公司根据 2022 年的财务报表以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，因公司 2022 年之前出现连续经营亏损，本年利润不足以弥补前期亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案

公司将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（九）审议《关于 2023 年度拟向金融机构申请综合授信暨接受关联担保》议案
自股东大会审议批准之日起一年内，公司拟向金融机构申请综合授信融资敞口额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、抵质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。申请授信所需的增信措施由公司董事长丁俊伟夫妇提供包括但不限于个人房产抵押担保、股权质押担保和个人连带责任担保，关联公司宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）提供……
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