公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-023

证券代码：831853 证券简称：世游科技 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以邮件、电话等方式发
出
5.会议主持人：胡蓓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事胡琪琪因临时出差缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事

公告编号：2023-023

会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第六届监事会拟提名胡蓓、徐嘉珂为非职工代表监事，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事季伟忠，共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，第五届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 20 日

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