公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-027

证券代码：831853 证券简称：世游科技 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议于 2023 年 7 月 20 日以公告形式通知全体股东到会
参加会议，本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-027

下表）均有权出会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831853 世游科技 2023 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第五届董事会已于近日到期，拟提名丁俊伟、余政、司徒峰、任仕芬、马琴等 5 人为公司第六届董事会董事候选人。任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第六届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第六届监事会拟提名胡蓓、徐嘉珂为非职工代表监事，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事季伟忠，共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，第五届监事会成员在新一届监事会产生之前，将

公告编号：2023-027

继续履行监事职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 4 日上午 8 点 30 分至上午 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联……
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