公告日期：2024-06-28

证券代码：831853 证券简称：ST 世游 主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁俊伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人（其中股东余政先生将其持有的 公司全部股份所对应的股东权益含表决权委托丁俊伟先生行使），持有表决权的股份总数 11,342,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会提交了 2023 年度公司董事会日常工作总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会提交了 2023 年监事会工作报告的事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

审计机构对 2023 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司管理层对于公司 2023 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 年度财务决算情况作了回顾和报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务预算情况作了预计和申请。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
（七）审议通过……
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