公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-021

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：茅小勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,290,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 63.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事的任期已届满，董事会提名茅小勇、王辉、夏蒙敏、王志继任第二届董事会的董事候选人，提名陈丽标先生为公司新任董事，董事任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,290,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《修订公司章程》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,290,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2022-021

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届监事会监事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴慈安、郑雷继任第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。具体内
容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。2.议案表决结果：

同意股数 29,290,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

茅小 董事 ……
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