公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-023

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 9 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：茅小勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举茅小勇先生为公司第三

公告编号：2022-023

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，茅小勇先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任茅小勇先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任茅小勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，茅小勇先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，

符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王成先生为公司财务总监》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任王成先生为公司财务总监，

公告编号：2022-023

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经核查，王成先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王成先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，聘任王成先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，王成先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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