公告日期：2023-04-27

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日上午 8:30-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831854 曼克斯 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江凯富律师事务所陈君英、薛春晓律师。
（七）会议地点

台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度公司工作情况。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2022 年度工作情况。（三）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2023 年度经营计划》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度经营计划予以汇报。（七）审议《关于公司资产抵押事项》

因经营需要 2023 年 3 月 22 日公司与温州银行股份有限公司台州分行签订
借款合同，合同编号（907002023 企贷字 00037），借款合同金额 3500 万元，借
款期限 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 22 日，贷款用途，用于企业日常流动资
金周转以及归还他行贷款。

公司以位于台州市洪家街道经中路 2289 号的浙（2022）台州椒江不动产权第 0009791 号固定资产（房屋及建筑物）无形资产土地使用权抵押担保。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。
（九）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

根据有关法规及《公司章程》规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2022 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（十一）审议《修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订公司经营范围，具体内容详见公司2023年4月27日于全国中小企业股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。