公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-013

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：茅小勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定在台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司办公楼三楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

三、备查文件目录

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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