公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-052

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：九州证券
贵州海誉科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357
号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以口头、电话及邮
件方式发出方式发出

5.会议主持人：李农

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任颜光阳先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任颜光阳先生为公司总经理，任职期限为 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 7

公告编号：2023-052

月 30 日。颜光阳先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李慰女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任李慰女士为公司董事会秘书，任职期限为 2023 年 8 月 11 日至 2026 年
7 月 30 日。李慰女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴学娜女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任吴学娜女士为公司财务总监，任职期
限为 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 7 月 30 日。吴学娜女士不属于《关于对失信主
体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公告编号：2023-052

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李凡先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任李凡先生为公司副总经理，任职期限
为 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 7 月 30 日。李凡先生不属于《关于对失信主体实
施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王流一先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理颜光阳先生提名，董事会聘任王流一先生为公司副总经理，任职期
限为 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 7 月 30 日。王流一先生不属于《关于对失信主
体实施联合惩戒措施的监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。