公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-071

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号
德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李农先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
14,899,562 股，占公司有表决权股份总数的 36.1414%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事李凡、张小松、杨肖因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-071

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 7 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司章程第一百二十八条原为“公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中一名为独立董事，董事会设董事长、副董事长各一人。”现修改为“公司设董事会，董事会由六名董事组成，其中一名为独立董事，董事会设董事长、副董事长各一人。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,899,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

贵州海誉科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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