公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过：

聘任薛志禹先生为公司分管（信创产品、保密和市场的经营管理工作）的副总经理，任职期限第四届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本
的 0.0485%，不是失信联合惩戒对象。

免去许佳先生的副总经理，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要及实际情况，公司董事会对上述人员任职情况进行调整。
（三）新任董监高人员履历

薛志禹，男，1972 年生，本科。毕业于吉林体育学院，1996 年 9 月至 1998 年 4
月于吉林省乡镇企业管理局任人事处干事；1998 年 5 月至 2002 年 8 月于吉林省长春市
粮食中心仓库任车队队长；2002 年 8 月至 2009 年 3 月于吉林粮食集团粮油购销有限公
司任办公室副主任、销售部经理；2009 年 6 月至 2011 年 10 月于贵州海誉科技发展有
限公司任综合部经理；2011 年 11 月至 2013 年 6 月于贵州华迪宏图信息技术有限公司

公告编号：2024-002

任总经理助理、行政总监；2013 年 7 月至 2017 年 10 月于贵州海誉信息技术有限公司
任市场总监；2017 年 10 月至今于贵州海誉科技股份有限公司市场总监、综合市场部总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。三、独立董事意见

薛志禹先生具备履行公司副总经理职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司副总经理的情形，不属于失信联 合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我同意该议案。
四、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

公告编号：2024-002

董事会
2024 年 1 月 12 日

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