公告日期：2024-04-26

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357
号德福中心 A5 栋 2 单元 14 层会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以口头、电话及邮
件方式发出

5.会议主持人：李农

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会对 2023 年度的公司经营管理工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》；
1.议案内容：

公司聘任的立信中联会计事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2023
年 12 月 31 日的《审计报告》（立信中联审字【2024】D-0907 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2023 年
年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-010），《贵州海誉科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》；
1.议案内容：

以 2023 年度实际经营数据为基础，结合对 2024 年经营环境的预期、2024
年经营计划和目标等情况，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：……
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