公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人张小松作为贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“海誉科技”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023 年度公司共召开董事会 8 次，其召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人自任职以来均亲自出席公司历次董事会，保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、发表独立意见情况

序号 召开日期 会议 审议事项 发表意见

1 2023年4月 第三届董事会第 《关于拟修订<公司章程>的议案》 同意

17 日 十七次会议

《关于未弥补亏损达到实收股本总

额三分之一的议案》

2 2023年4月 第三届董事会第 《关于公司 2022 年度利润分配预 同意

26 日 十八次会议 案》

《关于修改〈公司章程〉的议案》

公告编号：2024-014

2023年5月 第三届董事会第 《关于更换董事的议案》

3 9 日 十九次会议 《关于聘任颜光阳先生为公司副总 同意

经理的议案》

4 2023年7月 第三届董事会第 《关于提名第四届董事会董事候选 同意

5 日 二十次会议 人的议案》

《关于选举李农先生为公司董事长

2023年7月 第四届董事会第 的议案》

5 31 日 一次会议 同意

《关于公司高级管理人员延期换届

的议案》

《关于聘任颜光阳先生为公司总经

理的议案》

《关于聘任李慰女士为公司董事会

秘书的议案》

《关于聘任吴学娜女士为公司财务

总监的议案》

6 2023年8月 第四届董事会第 同意

11 日 二次会议 《关于聘任李凡先生为公司副总经

理的议案》

《关于聘任王流一先生为公司副总

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