公告日期：2024-04-26

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831858 海誉科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（贵阳）律师事务所律师黄思逸、冉韬韬律师。
（七）会议地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋
2 单元 14 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

公司聘任的立信中联会计事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2023
年 12 月 31 日的《审计报告》（立信中联审字【2024】D-0907 号）。

（三）审议《公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2023
年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)，《贵州海誉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
（四）审议《公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

以 2023 年度实际经营数据为基础，结合对 2024 年经营环境的预期、2024
年经营计划和目标等情况，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额
-101,784,554.73 元，实收股本总额 41,225,777.00 元，未弥补亏损已超过实收
股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于 2024 年公司独立董事津贴预案的议案》

本预案所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《贵州海誉科技股份……
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