公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-028

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、补选董事会专门委员会委员的情况

贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张锦先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，公司董事会拟补选李凡先生为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后的战略委员会、薪酬与考核委员会成员如下：
战略委员会：李农、莫莉萍、杨国栋、颜光阳、李凡、李慰、杨肖，召集人为杨肖。

薪酬与考核委员会：李农、莫莉萍、杨颖、颜光阳、李凡、李慰、王彩丹茗，召集人为王彩丹茗。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补选董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票。

三、备查文件

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 19 日

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