公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-031

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德
福中心 A4 栋 1 单元 16 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李农
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,605,644 股，占公司有表决权股份总数的 47.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事李凡、张小松因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 7 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“海誉科
技”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-104,252,256.55 元，实收股本总额 41,225,777.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,605,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,605,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-031

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

贵州海誉科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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