公告日期：2024-09-25

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李农先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

本次股票发行由发行对象以现金方式认购，募集资金将用于补充流动资金，主要目的是改善公司财务状况，提高公司综合竞争能力，确保公司经营目标和未
来发展战略的实现。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2024-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案董事李农先生和李凡先生需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署<贵州海誉科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订《贵州海誉科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案董事李农先生和李凡先生需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改贵州海誉科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

本次公司定向发行将导致公司章程相关内容相应发生变更，根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。本次变更后的《公司章程》以工商登记机关
核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作顺利进行，公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

3、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

4、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
5、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系……
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