公告日期：2024-09-25

证券代码：831858 证券简称：海誉科技 主办券商：华源证券
贵州海誉科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831858 海誉科技 2024 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋
1 单元 16 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
本次股票发行由发行对象以现金方式认购，募集资金将用于补充流动资金，主要目的是改善公司财务状况，提高公司综合竞争能力，确保公司经营目标和未
来发展战略的实现。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2024-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李农、李慰、吴学娜、李凡、薛志禹、王流一、陈刚、曹健楠、汪全祥、徐斌、邓波。
（二）审议《关于签署<贵州海誉科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《贵州海誉科技股份有限公司定向发行股票附条件生效的认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、
股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李农、李慰、吴学娜、李凡、薛志禹、王流一、陈刚、曹健楠、汪全祥、徐斌、邓波。
（三）审议《关于修改贵州海誉科技股份有限公司章程的议案》

本次公司定向发行将导致公司章程相关内容相应发生变更，根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。本次变更后的《公司章程》以工商登记机关
核准的内容为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-036）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为使本次股票定向发行工作顺利进行，公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

3、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

4、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
5、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求……
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